• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

На Донеччині виявлено більше 100 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень

eye

736

19.10.2021 10:26

Влада

img

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції. 

Так, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом податкової служби Донеччини, інформує, що протягом восьми місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 102 фінансові злочини з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 12 злочинів - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями. 

З них сума виявлених легалізованих доходів склала 7,2 млрд грн, а загальна сума встановлених збитків – майже 9,4 млрд гривень.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 90 з них було приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальних правопорушення.

Головне управління ДПС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання працювати виключно у правовому полі, адже тільки з відповідальним бізнесом можна побудувати нову, фінансово спроможну країну. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті



Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Коли потрібна юридична підтримка — хаб «Ми — Донеччина» Покровської МВА поруч

Кожного вівторка в гуманітарному хабі «Ми — Донеччина» Покровської МВА є можливість отримати відповідь на складні юридичні питання.

eye

36

Новини громад

20 травня 2025 14:50

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк відзначив роботу 9-го пожежно-рятувального загону

Очільник Покровської громади Сергій Добряк відзначив віддану та героїчну роботу особового складу 9-го державного пожежно-рятувального загону, який тривалий час базувався у Покровську.

eye

59

Новини громад

20 травня 2025 13:00

Ефективне управління земельними ресурсами в умовах воєнного часу: досвід Покровської громади

Спеціалісти управління земельних ресурсів та АПР постійно проводять методичну, консультаційну роботу та інформують населення громади з питань, пов’язаних із регулюванням земельних відносин.

eye

69

Новини громад

20 травня 2025 12:30

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію