• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Донеччина: 64 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень передано до правоохоронних органів з початку 2021 року

eye

733

29.06.2021 16:52

Загальні новини

img

У січні-травні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 64 матеріали, за якими встановлено збитки бюджету на суму більше 7 млрд 190 млн грн та виявлено легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на 4 млрд 651 млн гривень. 

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були спрямовані до правоохоронних органів, 54 матеріали  було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальні провадження. 

Більше 14% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 9 матеріалів щодо порушень в цій сфері на суму понад 375 млн гривень.

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 


 

#правопорушення, #перевірки, #ДПС_Донеччина

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Зі світлом 17,3 тисяч домівок: ДТЕК Донецькі електромережі продовжує ремонти мереж

Попри постійну небезпеку аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли з дозволу військових виконати низку ремонтів та повернути світло у 17,3 тисяч осель

eye

3

Новини

05 червня 2025 17:52

Що дозволяє закон у 16 +

Шістнадцять років — це вік, коли життя підлітка змінюється. Саме в цей період настає момент перших дорослих рішень, перших документів та відповідальності. Та що саме дозволяє український закон у 16 років?

eye

11

Новини

05 червня 2025 15:35

Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ інформує: Чим небезпечна холера?

Останній спалах холери в Україні стався 2011 році в м.Маріуполь. Було зафіксовано 33 випадки захворювання на холеру та 24 випадки вібріоносійства. Цей спалах був спричинений токсигенними штамами вібріонів, занесеними з іншої країни

eye

9

Новини

05 червня 2025 15:06

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію