• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Донеччина: 64 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень передано до правоохоронних органів з початку 2021 року

eye

776

29.06.2021 16:52

Загальні новини

img

У січні-травні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 64 матеріали, за якими встановлено збитки бюджету на суму більше 7 млрд 190 млн грн та виявлено легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на 4 млрд 651 млн гривень. 

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були спрямовані до правоохоронних органів, 54 матеріали  було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальні провадження. 

Більше 14% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 9 матеріалів щодо порушень в цій сфері на суму понад 375 млн гривень.

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 


 

#правопорушення, #перевірки, #ДПС_Донеччина

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Визнання тих, хто тримає громаду: рятувальники та енергетики нагороджені медалями «За оборону Покровська»

До Дня Конституції України начальник Покровської МВА Сергій Добряк спільно із заступником міського голови Миколою Шабельником на Донеччині вручили пам’ятні медалі «За оборону міста Покровськ» рятувальникам 9 ДПРЗ та енергетикам ДТЕК.

eye

60

Новини громад

28 червня 2025 12:23

В результаті обстрілу Покровська 22-річний хлопець отримав осколкові поранення

27 червня близько 06:40 відбувся ворожий обстріл FPV-дроном с. Гришине, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

eye

30

Новини громад

28 червня 2025 09:20

Привітання начальника Покровської МВА Сергія Добряка з Днем Конституції України

Сьогодні ми відзначаємо День Конституції України — Основного Закону нашої держави, який гарантує кожному з нас право на свободу, гідність, безпеку та справедливість.

eye

33

Новини громад

28 червня 2025 08:30

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію