• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Податківцями Донеччини викрито схему ухилення від сплати податків на майже 4 млн гривень

eye

1359

19.03.2021 16:52

RSS

img

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області спільно з Головним управлінням ДФС у Донецькій області викрито схему ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Так, директором підприємства, було отримано готівкові кошти, які перераховані на адресу підприємства в якості передплати за сільськогосподарську продукцію іншим підприємством з ознаками фіктивності. Готівкові кошти у сумі понад 16,3 млн грн отримано директором у відділенні банку на закупівлю сільгосппродукції, яку так і не було придбано, кошти на адресу підприємства не повернуто. Таким чином, протягом 2019 року та                 1 кварталу 2020 року директором було переведено у готівку понад                 16,3 млн гривень.

Крім того, отримані кошти вважаються додатковим благом, з яких повинно бути відраховано до бюджету держави податок з доходів фізичних осіб на суму майже 3,6 млн грн та військовий збір на суму 0,2 млн гривень. Зазначені дії призвели до втрат бюджету на загальну суму 3,8 млн гривень.

Дані матеріали передано до Головного управління ДФС у Донецькій області та долучено до кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження.

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної податкової служби України: Telegram  t.me/tax_gov_ua

Facebook fb.com/TaxUkraine

YouTube youtube.com/TaxUkraine 

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ.


Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Кожна дитина важлива: служба у справах дітей на зв’язку з родинами

Служба у справах дітей виконує ключову роль у підтримці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Головна мета — забезпечити захист прав дітей, створити умови для їх безпечного, гармонійного розвитку та щасливого дитинства.

eye

41

Новини громад

23 червня 2025 16:45

Гуманітарний хаб “Єднання” у Хусті продовжує надавати допомогу переселенцям

Гуманітарний хаб “Єднання” Покровської МВА, що працює у Хусті, активно підтримує внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки через війну. Завдяки волонтерам і благодійникам допомога надається тим, хто її найбільше потребує.

eye

46

Новини громад

23 червня 2025 15:30

Фахівці Покровської центральної бібліотеки ім.Т.Г. Шевченка відвідали Міжнародний книжковий фестиваль

20–22 червня фахівці Покровської центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка взяли участь у міжнародному книжковому фестивалі Book Space у Дніпрі.

eye

40

Новини громад

23 червня 2025 14:05

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію