Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державним установам протягом 2019-2020 років на суму 170 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження податківцями було встановлено факти перерахування коштів державними установами на низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за нібито отриману вугільну продукцію, походження якої не встановлено за ланцюгом постачання, з метою обготівкування та легалізації державних коштів.
Сума легалізованих коштів склала майже 170 млн грн, матеріали передано для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. На теперішній час проводиться досудове розслідування.
Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної податкової служби України:
Telegram t.me/tax_gov_ua
Facebook fb.com/TaxUkraine
YouTube youtube.com/TaxUkraine
Крім того, у нас теж є YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ.
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!
