• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Донеччина: виявлено 97 кримінальних правопорушень, які нанесли бюджету збитків на 17,3 млрд гривень

eye

2222

16.11.2020 13:36

RSS

img

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом ГУ ДПС у Донецькій області за січень – жовтень 2020 року складено 95
матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 97 порушень,
по яким загальна сума встановлених збитків, завданих державі склала 17,3 млрд
грн, 13 порушень, по яким виявлено легалізованих доходів на суму 425,5 млн
гривень.


У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені
фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або
заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від
сплати податків, службове підроблення тощо.


Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття
рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.


На теперішній час за результатами розгляду зазначених правопорушень
відомості щодо 68 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 17
матеріалів обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної податкової служби України:

Telegram

Facebook

YouTube

Крім того, у нас теж єYouTube-канал 

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Блог керівника. Борг по аліментам і виконавчий напис нотаріуса як альтернатива судовим спорам

Чи існують позасудові інструменти стягнення аліментів?

eye

34

Новини громад

17 березня 2025 16:38

НАГАДУЄМО!! Спалювання сухої рослинності у воєнний час прирівнюється до диверсії!

Покровська міська військова адміністрація нагадує: на час воєнного стану спалювання сухостою можуть прирівнювати до диверсій і це передбачає кримінальну відповідальність.

eye

43

Новини громад

17 березня 2025 16:17

Покровська громада розширює освітні горизонти: підписано меморандум про співпрацю з «Дніпровською політехнікою»

Освіта — це фундамент майбутнього, навіть у найскладніші часи вона залишається пріоритетним питанням. Покровська МВА та Дніпровський національний університет підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток освітніх можливостей.

eye

113

Новини громад

17 березня 2025 16:03

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію