За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень — серпень 2016 року підготовлено та направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ) 59 матеріалів, за результатами розгляду яких правоохоронними органами обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 21 кримінальне провадження на суму 545,7 млн. грн., у т.ч за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» — 1 на суму 0,9 млн. гривень.

З 59 підготовлених управлінням матеріалів 34 складено стосовно порушень у сфері державних закупівель, з них 9 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень, обліковано в ЄРДР 9 кримінальних проваджень на суму збитків 52,8 млн. гривень. 
З метою недопущення використання бюджетних коштів поза правовим полем фіскальною службою Донеччини продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.