• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Податківцями Донеччини викрито схему ухилення від сплати податків на майже 4 млн гривень

eye

1380

19.03.2021 16:52

RSS

img

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області спільно з Головним управлінням ДФС у Донецькій області викрито схему ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Так, директором підприємства, було отримано готівкові кошти, які перераховані на адресу підприємства в якості передплати за сільськогосподарську продукцію іншим підприємством з ознаками фіктивності. Готівкові кошти у сумі понад 16,3 млн грн отримано директором у відділенні банку на закупівлю сільгосппродукції, яку так і не було придбано, кошти на адресу підприємства не повернуто. Таким чином, протягом 2019 року та                 1 кварталу 2020 року директором було переведено у готівку понад                 16,3 млн гривень.

Крім того, отримані кошти вважаються додатковим благом, з яких повинно бути відраховано до бюджету держави податок з доходів фізичних осіб на суму майже 3,6 млн грн та військовий збір на суму 0,2 млн гривень. Зазначені дії призвели до втрат бюджету на загальну суму 3,8 млн гривень.

Дані матеріали передано до Головного управління ДФС у Донецькій області та долучено до кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження.

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки Державної податкової служби України: Telegram  t.me/tax_gov_ua

Facebook fb.com/TaxUkraine

YouTube youtube.com/TaxUkraine 

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ.


Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot та підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не пропустити важливе!

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Наслідки ворожих атак у Покровській громаді: двоє поранених та пошкоджене житло

4 липня близько 12:30 внаслідок обстрілу (тип озброєння встановлюється) м-ну "Південний" у місті Покровськ поранено цивільного чоловіка 1972 р.н.

eye

38

Новини громад

05 липня 2025 09:20

Покровські освітянки долучилися до міжрегіонального управлінського івенту «Освітній рух незламних» у Львові

2 липня у місті Львів стартував управлінський івент «Освітній рух незламних», що об’єднав освітні спільноти Донеччини та Львівщини.

eye

47

Новини громад

04 липня 2025 15:10

Сергій Добряк відзначив поліцейських медалями «За оборону міста Покровськ» до Дня Національної поліції України

Сьогодні, 4 липня, з нагоди професійного свята тих, хто щодня стоїть на варті безпеки громади, начальник Покровської МВА Сергій Добряк разом із заступником міського голови Миколою Шабельником привітали працівників Покровського РУП.

eye

81

Новини громад

04 липня 2025 13:26

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію